开云kaiyun.com以免出现因无法转股而被赎回的情形-kaiyun体育在线官网
- 发布日期：2025-10-20 06:25 点击次数：172
证券代码：002815 证券简称：崇达时刻 公告编号：2025-055
债券代码：128131 债券简称：崇达转2
崇达时刻股份有限公司
对于提前赎回“崇达转 2”的第八次请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真正、准确、无缺，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
病笃内容请示：
证券代码：002815 证券简称：崇达时刻
债券代码：128131 债券简称：崇达转 2
转股价钱：东谈主民币 10.25 元/股
圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
“崇达转 2”将在深圳证券来往所摘牌，特提醒“崇
强制赎回。本次赎回完成后，
达转 2”债券合手有东谈主看守在限期内转股。债券合手有东谈主合手有的“崇达转 2”如存在
被质押或被冻结的，提议在住手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股
而被赎回的情形。
的市集价钱存在较大相反，特提醒合手有东谈主看守在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能面对亏空，敬请投资者看守投资风险。
崇达时刻股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第五
届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“崇达转 2”的议案》。
结合当前市集及公司自己情况，经过笼统探究，董事会决定本次应用“崇达转 2”
的提前赎回权力，并授权公司贬责层及关联部门戒备后续“崇达转 2”赎回的全
部关联事宜。现将关联事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可[2020]1487 号文”核准，公司于 2020
年 9 月 7 日 公诞生行了 1,400.00 万张可 转债，每张面值 100 元，发 行总和
配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹废弃优先配售部分）通过在深圳证
券来往所（以下简称“深交所”）来往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金
额不及 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上﹝2020﹞886 号”文甘愿，公司 140,000.00 万元可转债于
（三）可转债转股期限
笔据关联规章和《崇达时刻股份有限公司公诞生行可挽救公司债券召募发挥
书》
（以下简称“《召募发挥书》”
）的商定，本次刊行的可转债转股期限自觉行结
束之日起满六个月后的第一个来往日起至可挽救公司债券到期日止，即自 2021
年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日为非来往日，现实转股
截止日期为 2026 年 9 月 4 日）。
（四）可转债转股价钱的历次调养情况
股派发现款股利 2.50 元东谈主民币（含税）。笔据《召募发挥书》的关联规章，“崇
达转 2”的转股价钱自 2021 年 5 月 20 日起由 19.54 元/股调养为 19.29 元/股。
销职责，笔据《召募发挥书》的关联规章，“崇达转 2”的转股价钱自 2021 年 6
月 3 日起由 19.29 元/股调养为 19.38 元/股。
股派发现款股利 3.10 元东谈主民币（含税）。笔据《召募发挥书》的关联规章，“崇
达转 2”的转股价钱自 2022 年 5 月 20 日起由 19.38 元/股调养为 19.07 元/股。
限定性股票所有这个词 1,333.00 万股已完成登记并上市。笔据《召募发挥书》的关联规
定，“崇达转 2”的转股价钱自 2022 年 6 月 24 日起由 19.07 元/股调养为 18.87
元/股。
股股票完成登记并上市。笔据《召募发挥书》的关联规章，“崇达转 2”的转股
价钱自 2023 年 4 月 3 日起由 18.87 元/股调养为 17.20 元/股。
限定性股票所有这个词 186.70 万股已完成登记并上市。笔据《召募发挥书》的关联规
定，“崇达转 2”的转股价钱自 2023 年 4 月 28 日起由 17.20 元/股调养为 17.18
元/股。
股派发现款股利 2.90 元东谈主民币（含税）。笔据《召募发挥书》的关联规章，“崇
达转 2”的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起由 17.18 元/股调养为 16.89 元/股。
购刊脱手续。笔据《召募发挥书》的关联规章，“崇达转 2”的转股价钱自 2023
年 7 月 18 日起由 16.89 元/股调养为 16.91 元/股。
股派发现款股利 2.00 元东谈主民币（含税）。笔据《召募发挥书》的关联规章，“崇
达转 2”的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日起由 16.91 元/股调养为 16.71 元/股。
“崇达转 2”的转股价钱自 2024 年 7 月 4 日起由 16.71 元/股调养为
购刊脱手续，
了《对于向下修正“崇达转 2”转股价钱的议案》，笔据《召募发挥书》关联条
款以及公司 2024 年第二次临时鼓吹会的授权，公司董事会甘愿将“崇达转 2”
的转股价钱由 16.82 元/股向下修正为 10.37 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年
“崇
达转 2”的转股价钱自 2025 年 5 月 22 日起由 10.37 元/股调养为 10.25 元/股。
以上具体内容详见公司露馅在巨潮资讯网的《对于可转债转股价钱调养的公
（公告编号：2021-030、2021-033、2022-044、2022-055、2023-019、2023-040、
告》
转 2”转股价钱的公告》（公告编号：2024-102）。
二、“崇达转 2”有条件赎回要求
（一）触发赎回情形
自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票价钱已有十五个来往日
的收盘价钱不低于“崇达转 2”当期转股价钱 10.25 元/股的 130%（含 130%），
即 13.33 元/股。笔据《召募发挥书》的商定，已触发“崇达转 2”有条件赎回条
款。2025 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于提前赎回“崇达转 2”的议案》。结合当前市集及公司自己情况，经过笼统考
虑，董事会决定本次应用“崇达转 2”的提前赎回权力，按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一谈未转股的“崇达转 2”，并授权公司
贬责层及关联部门戒备后续“崇达转 2”赎回的一谈关联事宜。
（二）有条件赎回要求
笔据公司《召募发挥书》，“崇达转 2”有条件赎回要求的关联商定如下：
在本次刊行的可挽救公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转
股的可挽救公司债券：
①在本次刊行的可挽救公司债券转股期内，要是公司 A 股股票畅通三十个交
易日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可挽救公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的辩论公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可挽救公司债券合手有东谈主合手有的可
挽救公司债券票面总金额；i 为可挽救公司债券过去票面利率；t 为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个来往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来往日
按调养前的转股价钱和收盘价钱辩论，调养后的来往日按调养后的转股价钱和收
盘价钱辩论。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱过火详情依据
笔据《召募发挥书》中对于有条件赎回要求的商定，“崇达转 2”赎回价钱
为 100.049 元/张（含息、含税）
。辩论流程如下：
当期应计利息的辩论公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次刊行的可挽救公司债券合手有东谈主合手有的将被赎回的可挽救公司债券票
面总金额；
i：可挽救公司债券过去票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（公司将于 2025 年 9 月 8 日支付第 5 年利
息）起至本计息年度赎回日（2025 年 9 月 17 日）止的现实日期天数（算头不算
尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2%×9÷365≈0.049 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.049=100.049 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的整体“崇
达转 2”合手有东谈主。
（三）赎回行径实时间安排
“崇达转 2”赎回日为 2025 年 9 月 17 日，公司将全额赎回为止赎回登记
日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“崇达转 2”。本次赎回完
成后，“崇达转 2”将在深交所摘牌。
刊登赎回遵循公告和“崇达转 2”的摘牌公告。
（四）其他事宜
（一）接洽部门：证券法务部
（二）筹办电话：0755-32980699
四、公司现实范围东谈主、控股鼓吹、合手股百分之五以上的鼓吹、董事、监事、
高等贬责东谈主员在赎回条件称心前的六个月内来往“崇达转 2”的情况
经核实，公司现实范围东谈主、控股鼓吹、合手股百分之五以上的鼓吹、董事、监
事、高等贬责东谈主员在赎回条件称心前的六个月内来往“崇达转 2”的情况具体如
下：
债券合手有东谈主名 时间所有这个词买入 时间所有这个词卖出
合手有东谈主类别 期初合手荒谬量 期末合手荒谬量
称 数目 数目
控股鼓吹、现实
姜雪飞 1,482,000 - 1,482,000 -
范围东谈主
除以上情形外，公司现实范围东谈主、控股鼓吹、合手股 5%以上的鼓吹、董事、
监事、高等贬责东谈主员在赎回条件称心前的六个月内不存在其它来往“崇达转 2”
的情形。
为止公告日，公司未收到公司现实范围东谈主、控股鼓吹、合手股 5%以上的鼓吹、
董事、监事、高等贬责东谈主员在改日六个月内减合手“崇达转 2”的规划。如改日上
述主体拟减合手“崇达转 2”，公司将督促其严格按照关联法律律例的规章合规减
合手与实时履行信息露馅义务。
五、其他需发挥的事项
（一）“崇达转 2”合手有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲述。具体转股操作提议债券合手有东谈主在讲述前接洽开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，挽救成股
份的最小单元为 1 股；归并来往日内屡次讲述转股的，将合并辩论转股数目。可
转债合手有东谈主肯求挽救成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及挽救为 1 股的可转
债余额，公司将按照深圳证券来往所等部门的关联规章，在可转债合手有东谈主转股当
日后的五个来往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应答
利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲述后次一来往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）第五届董事会第二十五次会议有蓄意；
（二）中信建投证券股份有限公司对于崇达时刻股份有限公司提前赎回“崇
达转 2”的核查观点；
（三）北京市中伦（深圳）讼师事务所对于崇达时刻股份有限公司提前赎回
可挽救公司债券的法律观点书。
特此公告。
崇达时刻股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月四日
